Nesta segunda-feira (16/12), a Polícia Civil, através da Delegacia de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (DCCOR/DRLD), deflagrou a Operação Soldado Americano no combate a esquema criminoso de fraudes financeiras, sonegação fiscal e agiotam, em Porto Alegre.
A ação mobiliza 60 policiais civis para o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de sete imóveis e diversos veículos, estimado no valor de R$ 13.322.000,00.
O principal suspeito praticava golpes sistemáticos, causando prejuízos superiores a R$ 10 milhões de reais a uma instituição financeira. Para viabilizar os golpes, o grupo investigado utilizava dados de terceiros, conhecidos como “laranjas” para contrair empréstimos e movimentar recursos.
Os valores obtidos eram direcionados para compra de produtos eletrônicos e posteriormente revendidos em plataformas conhecidas de comércio eletrônico. Para fomentar o esquema, o investigado constituía empresas de fachada registrada em nome de “laranjas”. Ao longo dos anos, foram identificadas aproximadamente 30 empresas registradas em nome de terceiros.
Além disso, eram utilizados recursos ilícitos para financiar uma rede de agiotagem, emprestando dinheiro a empresários do ramo de ferros velhos.
Entre os bens sequestrado pela Justiça estão casas de alto padrão, carros de luxo e barcos, incluindo uma embarcação adquirida recentemente pelo valor de R$ 5 milhões.
